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参与网络非法外汇投资输多赢少,待业在家入不敷出,有人便动起歪脑筋,花费重金自办网络外汇平台,半年多牟利800余万元。
建立外汇网站的张某,2016年以来他待业在家,在网上聊天室消磨时间,对网络外汇也有所了解。炒汇亏损五六万元后,张某开始反思,他认为在网上开设外汇平台肯定很赚钱,就萌生了自己在网上开设外汇平台的想法。
2017年6月,张某和朋友一起筹集了35万元资金开始建立外汇网站,找人设计网站、调试系统、购买电脑等设备,而后开始租房、找员工,经营网络外汇。
  
张某的网站需要二维码邀请,投资者通过注册和邀请码才能进入后台进行入金和交易。为了让网站集聚人气,张某花了不少心思,当发现竞争对手在做保险外汇的时候拉了很多客户,他果断更改宣传策略,让技术人员更新系统后台,修改客户亏损和账户资金,给客户提供亏损了可以保回来的功能。保险外汇,开始时设置成保本模式,让投资者赚钱,通过分销拉人,待投资者多了就修改相应的保险制度。
为了维持网站运营,张某雇佣了8名员工。员工李某,也是张某的老乡,平时在家没有工作,另外一些员工同样来自张某老家,是以前工厂的同事,工厂倒闭后都待业在家,均是90后。张某每月给他们4500元左右的固定工资,让8人24小时维护网站和社群,为投资者晒单和讲课、解答常见问题,维持网站日常运营。
2017年6月至2017年12月,张某开设的外汇平台入金高达5900余万元,非法获利800余万元。随着生意越做越大,资金流水也愈发庞大。张某对亲戚朋友谎称自己在做微商生意,发动亲朋帮忙办理手机卡和银行卡,不断申请新的微信和支付宝进行资金分流洗钱。
  
网络外汇运营六个月后,张某先后更换了几处办公地点。每当感觉周围有人盯梢时,他就会重新租房,并让工作人员分头躲藏、互不联系,以此逃避公安机关打击。
  
然而,张某等人终究没有逃脱法网。警方经过6个多月艰苦侦查,成功破获这起特大非法网络外汇案。
  
该网络外汇活动方式新,较为隐蔽。“他们是通过支付宝、微信个人进行转账,最后充值进几家公司,这些公司并不直接接收投资者资金,也就很难涉及到向公众吸收存款的问题,办案起来难度极大。”办案民警说。
  
通过梳理排查涉案账户,民警发现仅涉案银行卡就有20多张,涉案账户虽然较多,但关联人员较为固定,分布地点也较为集中。民警还对关系人进行进一步梳理,锁定9名主要犯罪嫌疑人。
  
二渡龙潭、三下虎穴、月守微信、秋入腹地,冬临老巢,经艰苦侦查和多次讨论研究,警方见时机成熟,果断实施收网抓捕。除了张某等主要犯罪嫌疑人悉数落网,警方还抓获为团伙提供“走账”等帮助的不法分子。
这起特大网络外汇案成功告破。点击阅读原文,快速访问“外汇密探”官网  

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